JEFE DE PREVENCION Y CUMPLIMIENTO SANTA CRUZ NUEVO

Si eres una persona enfocada en resultados, meticulosa con el trabajo y buscas seguir desarrollando tu carrera profesional, te invitamos a formar parte del banco más sólido de Bolivia.

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, políticas, reglamentos y procedimientos relacionados a la prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva con enfoque basado en gestión de riesgos relacionado a las tareas de monitoreo continuo del Área, velando que los productos y servicios que ofrece el Banco no sean utilizados con fines de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Requisitos:

• Título profesional en Carreras Administrativas, Financieras, Económicas, Contables, Matemáticas o afines.

• Especialización y/o postgrado en materia relacionada al cargo.

• Experiencia de 3 años en cargos similares.

• Acreditar conocimiento en temas de prevención, detección, control y reporte relacionado a LGI/FT/FPADM.

• Conocimiento sobre los estándares internacionales en temas de lavado de activos (GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional).

• Conocimiento en Normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras, Ley de Servicios Financieros y normativa emitida por ASFI.

• Conocimiento de herramientas Microsoft Office.

• Conocimiento del idioma inglés.

RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.