SUBGERENTE DE GESTION DE CUMPLIMIENTO NUEVO

Subgerente de Gestión de Cumplimiento

Objetivo del puesto

Diseñar e implementar una estrategia para asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas del banco en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, enfocándose en la gestión de riesgos y en aquellas obligaciones que requieren soporte tecnológico, incluyendo reportes regulatorios, analytics y automatizaciones.

Principales funciones y responsabilidades

• Gestionar la actualización de las metodologías de evaluación de Riesgo de LGI/FT y FPADM.

• Supervisar la elaboración y envío de reportes regulatorios a la ASFI y UIF en plazo.

• Supervisar el funcionamiento del Sistema de alertas y manejar la relación con el proveedor.

• Gestionar la actualización de procedimientos internos, fichas de alertas y/o otra documentación de Gestión de Cumplimiento y su presentación en instancias pertinentes.

• Gestionar proyectos para la implementación de obligaciones normativas en los frentes de su responsabilidad.

• Liderar un equipo de Analistas de Gestión de Cumplimiento.

Requisitos del puesto

Formación académica

• Título en provisión nacional en Economía, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o ramas afines.

• Estudios de postgrado o certificaciones relacionadas con la posición (deseable).

Experiencia

• Experiencia previa en procesos normativos/regulatorios en banca (mínimo 2 años, indispensable).

Conocimientos técnicos

• Conocimiento de herramientas de análisis de datos y sistemas de gestión de alertas (deseable).

• Capacidad para elaborar y supervisar reportes regulatorios (deseable).

• Conocimiento profundo de normativas y regulaciones financieras locales e internacionales (deseable).

• Manejo de herramientas de análisis de datos como SQL, Python y Power BI (deseable).

Competencias / Habilidades clave

• Capacidad de liderazgo.

• Orientación a resultados.

• Comunicación efectiva.

• Gestión de conflictos.

• Pensamiento estratégico.

• Proactividad.

• Planificación y autoorganización.

• Capacidad analítica para la resolución de problemas.