ON-267-2026 ANALISTA NACIONAL OPERATIVO DE FRAUDES

ANALISTA NACIONAL OPERATIVO DE FRAUDES

Objetivo

Ejecutar las actividades y procedimientos de monitoreo, evaluación, análisis y tratamiento de alarmas y posibles casos de fraude interno y externo, con la finalidad de asegurar la atención y mitigación oportuna de éstos según corresponda.

Requisitos

Formación Académica:

• Licenciatura en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Ingenierías o ramas afines..

Experiencia Laboral:

• Experiencia laboral de dos (2) años en Entidades del Sistema Financiero, Banco Central y/o Reguladores del Sistema Financiero.

• Experiencia laboral de un (1) año realizando actividades de Análisis Financiero en UIF y/o en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Fraudes y/o Auditoria.

3) Conocimientos Normativos y Técnicos:

• Normativa ASFI vigente.

• Normativa UIF vigente.

• Tipologías de Fraude.

• Procesos y procedimientos de las áreas de Operaciones y Negocios.

Competencias necesarias para el cargo:

• Ética profesional.

• Responsabilidad y compromiso.

• Orientación al cliente Interno y Externo.

• Pensamiento estratégico y analítico

• Calidad y mejora continua

IMPORTANTE, ANTES DE POSTULAR recuerda que con la nueva plataforma de evaluaciones EVALUAR, ahora a momento de registrar tu postulación, también deberás:

· Ejecutar las evaluaciones programadas (conocimientos, psicométricas y videoentrevistas) de corta duración.

· Registrar de forma correcta la información personal (datos biográficos, formación académica, experiencia laboral tanto interna como externa con funciones específicas y fechas).