ON – 102 – 2026 SUPERVISOR NACIONAL OPERATIVO DE CUMPLIMIENTO NUEVO

Objetivo del Cargo

Supervisar y controlar las actividades y procedimientos de monitoreo, evaluación y análisis para la prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con la finalidad de asegurar su ejecución oportuna, en el marco de la normativa establecida.

Requisitos Mínimos:

1)       Formación Académica:

 ·       Licenciatura en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Ingenierías o ramas afines.

2)      Experiencia Laboral:

·       Experiencia laboral de tres (3) años en actividades de análisis relacionadas a la Gestión de LGI/FT y FPADM en Entidades del Sistema Financiero.

3)      Conocimientos Normativos, Técnicos o Requerimientos Específicos:

·       Normativa ASFI vigente.

·       Normativa UIF vigente.

·       Procesos y procedimientos de las áreas de Operaciones y Negocios.

Competencias necesarias para el cargo:

·     Ética profesional.

·     Responsabilidad y compromiso.

·     Orientación al cliente Interno y Externo.

·     Gestión y logro de objetivos.

·     Toma de decisiones.