Website BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
📅 Convocatoria Activa: Revisa los detalles abajo.
Si eres una persona con alta capacidad de análisis, tienes habilidades para trabajar en equipo, estás orientado al logro de metas y tienes iniciativa… Te invitamos a formar parte del banco más solido de Bolivia.
En esta cargo tendrás la oportunidad de dar cumplimiento a los procesos con debida diligencia exigidos tanto en la normativa vigente como en reglamentos y procedimientos internos, a través de una correcta y adecuada evaluación y clasificación de operaciones reportadas en el sistema de alertas y otras operaciones específicas reportadas por distintas áreas del Banco para prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en gestión de riesgos.
Requisitos
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Título profesional de Carreras Administrativas, Financieras, Económicas, Contables, Legales o afines.
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Experiencia previa en cargos similares (Deseable).
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Conocimiento en Normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras, Ley de Servicios Financieros y normativa emitida por ASFI.
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Conocimiento sobre los estándares internacionales en temas de lavado de activos (GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional).
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Conocimiento de herramientas Microsoft Office.
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Conocimiento del idioma inglés.
Postulantes internos
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Cumplimiento de metas e indicadores en el área
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Tiempo mínimo de 1 año en el cargo actual
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No contar con llamadas de atención en los últimos 3 meses
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Cumplimiento de capacitaciones normativas de SABA
9 febrero, 2026
Presencial

🎯 ¿Cumples el perfil?
- Tener Hoja de Vida actualizada (PDF).
- Cumplir con la experiencia mínima.
- Disponibilidad para el cargo.
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