RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO

  • Tiempo Completo
  • La Paz

La Paz

Descripción

  • Salario: A convenir
  • Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
  • Subcategoría Contabilidad / Finanzas
  • Localidad: La Paz
  • Activo desde: 27/08/2021
  • Jornada: Tiempo completo
  • Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
  • Fecha de Contratación: 29/08/2021
  • Cantidad de Vacantes: 1
  • Años de Experiencia: 1
  • Disponibilidad de viajar: No
  • Disponibilidad de cambio de residencia: No

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
BASE: LA PAZ
FORMACIÓN ACADÉMICA.
– Licenciatura en Auditoria, Contaduría Pública, Economía o áreas relacionadas.
– Conocimientos acreditados en temas de prevención, detección, control y reporte de LGI/FT y/o DP. – Aprobación del examen presencial de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
EXPERIENCIA LABORAL.
– Experiencia general de cinco (5) años.
– Experiencia específica de tres (3) años, desempeñando cargos similares.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS.
– Contar con conocimientos sobre gestión de riesgos de LGI/FT y/o DP.
– Elaboración de planes de trabajo, capacitación, así como planes de acción en respuesta a requerimientos de ASFI, UIF y otros entes reguladores.
– Elaboración de informes sobre la existencia o no de operaciones inusuales o sospechosas a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
– Elaboración de informes y documentación, relativos a operaciones o transacciones de clientes y usuarios cuando las mismas revistan carácter inusual o sospechoso, incluyendo información sobre el origen y destino de sus fondos y la identificación de los beneficiarios.
– Elaboración de informes y documentación necesaria a ser presentada a Comité y posteriormente a Directorio.
– Análisis e interpretación de estados financieros, balances e informes financieros relacionados.
– Riesgo crediticio y operativo, lavado de dinero, operaciones inusuales o sospechosas.
– Identificar, revisar, analizar y determinar operaciones inusuales con la debida fundamentación y confidencialidad. de operaciones sospechosas.
– Normas contables, bancarias y de tesorería.
– Ley No. 393 de Servicios Financieros.
– Recopilación de Normas para Servicios Financieros – RNSF.
– Normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
– Manejo de paquetes de computación Microsoft Office.
COMPETENCIAS
– Orden y cumplimiento.
– Escrupulosidad.
– Desarrollo de relaciones.
– Discernimiento y criterio.
– Capacidad de planificación.
– Administración del tiempo.
– Orientación al logro.
PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES
Enlace de postulación:
Las personas interesadas deberán remitir su Hoja de Vida actualizada, ESPECIFICANDO EL CÓDIGO DE REFERENCIA Y PRETENSIÓN SALARIAL al correo [Usar el botón POSTULAR]
Hasta el domingo 29 de agosto de 2021.

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