ENCARGADO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO

Banco Ecofuturo

Descripción del empleo

ENCARGADO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO

OFICINA NACIONAL 

Objetivos:

  • Coadyuvar con el trabajo del Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento en el cumplimiento de la normativa de regulación de LGI/FT establecida por la Unidad de Investigaciones Financieras UIF, a través del monitoreo del sistema antilavado y matrices de prevención de LGI/FT y/o DP.

Formación y Experiencia Laboral:

  • Título Profesional en Provisión Nacional en Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Estadística, Derecho o ramas afines. Deseable 5 años de experiencia laboral general. Experiencia Laboral Específica: Deseable 2 años en cargos similares o en la línea de ascenso.

Conocimientos deseables:

  • Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo
  • Conocimiento de productos bancarios, regulaciones y marco normativo ASFI y UIF
  • Conocimiento avanzado en SQL
  • Excel Avanzado
  • Conocimiento en Gestión de Riesgos
  • Habilidad en la generación de Reportes
  • Habilidad en el manejo de base de datos
  • Herramientas de Microsoft 

Postula aquí: https://bit.ly/2HdkuoA Recuerda colocar de manera correcta la referencia a la ciudad que postulas.

Ver los requisitos en la página del Banco : https://bit.ly/35kK6bW

Fecha límite de postulación: Martes 10 de agosto

Banco Ecofuturo
Trabajo en Contabilidad Y Finanzas
Empleos en Contabilidad Y Finanzas
Fuente

Empleos similares
  • Unicen Bolivia
    Tiempo Completo
    Contabilidad Y Finanzas

    Descripción del empleo La Universidad Central requiere incorporar en la ciudad de Cochabamba:

    ENCARGADO DEL CENTRO DE OPORTUNIDADES LABORALES

    REQUISITOS:

    Contar con Título Profesional a nivel de Licenciatura en área

  • Grupo Fair Play
    Tiempo Completo
    Comercial Y Ventas

    Descripción del empleo ANALISTA DE PRODUCTO

    SANTA CRUZ 

    Definir la propuesta de productos más eficientes para cada uno de los canales de distribución, asegurar metas de venta y rentabilidad con la colección y precios

  • MAINTER
    Tiempo Completo
    Marketing Y Publicidad

    Descripción del empleo Marketing Digital Jr. 

    Publicidad y Medios  Fundamentos básicos de negociación  Manejo de herramientas de edición de imagen (photoshop / Illustrator)  Deseable experiencia en el rubro agro

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