ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA

BancoSol

Descripción del empleo

Analista de Debida Diligencia
Oficina Nacional
Noviembre 2021

Objetivo del Cargo
Identificar a clientes y/o beneficiarios finales, productos, canales y servicios con mayor nivel de exposición al
riesgo para aplicar los procedimientos y acciones descritas en los Manuales y Procedimientos internos para la
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes evitando de esta
manera el uso indebido de los servicios prestados por BancoSol S.A. a sus clientes o beneficiarios finales.
Perfil Profesional y Experiencia

  • Título profesional a nivel licenciatura en áreas afines al objetivo del cargo.
  • Título profesional a nivel Técnico Superior y Técnico Medio en áreas afines al objetivo del cargo.
  • Conocimiento y experiencia previa en el desempeño de responsabilidades similares y/o relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Poseer conocimiento sobre Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros.
  • Conocimiento del Sistema de Gestión de Riesgos en prevención de Lavado de Dinero.
  • Conocimiento de Normativa UIF.

Competencias Requeridas

  • Inteligencia Emocional
  • Toma de Decisiones y Gestión de riesgo
  • Flexibilidad Cognitiva
  • Coordinación con otros

Formarás parte de la Institución líder en Microfinanzas, aportando a la Misión de generar
oportunidades para miles de bolivianos y bolivianas.

Invitamos a los interesados a ingresar su postulación y completar las evaluaciones correspondientes en la siguiente dirección:

Las postulaciones serán recibidas hasta el día miércoles 17 de noviembre de 2021.

BancoSol
Trabajo en Contabilidad Y Finanzas
Empleos en Contabilidad Y Finanzas
Fuente

Empleos similares
  • Ibnorca Digital
    Tiempo Completo
    La Paz

    Descripción del empleo

    CONVOCATORIA DE PASANTÍAS PARA EL ÁREA DE NORMALIZACIÓN IBNORCA

    Requisitos de la pasantía:

    FORMACIÓN:

    Egresado o Lic. en Ingeniería en Sistemas o similares.

    CONOCIMIENTOS EN:

    Microsoft

  • Droguería INTI S.A.
    Tiempo Completo
    Cochabamba

    Descripción del empleo Vendedor Institucional

    Con sede en: Cochabamba

    Requisitos y Competencias Técnicas

    Estudios afines al área de Salud, Administración y / o Comercial. Experiencia en promoción y ventas mínim

  • PRHBolivia
    Tiempo Completo
    Santa Cruz

    Descripción del empleo

    CHOFER PARTICULAR 

    Si eres Bachiller en Humanidades, tienes experiencia en el cargo, cuenta con licencia de conducir categoría B, Además conoces de mecánica y jardinería. Es tu oportunidad, en

Bolivia Trabajos