38 RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO – La Paz, La Paz, Bolivia

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO BPD SAM

38 RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO


StartFragmentEn el Currículum que cargarás a la plataforma procura incluir toda tu formación académica y tu experiencia laboral completa (Debes tener respaldos de todos los datos que incluyas).EndFragment

FORMACIÓN ACADÉMICA

  • LICENCIATURA EN AUDITORIA, CONTADURÍA PÚBLICA, ECONOMÍA O ÁREAS RELACIONADAS.
  • CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LGI/FT Y/O DP.
  • APROBACIÓN DEL EXAMEN PRESENCIAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF).
  • EXPERIENCIA LABORAL

  • EXPERIENCIA GENERAL DE CINCO (5) AÑOS.
  • EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE TRES (3) AÑOS, DESEMPEÑANDO CARGOS SIMILARES.
  • CONOCIMIENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS

  • CONTAR CON CONOCIMIENTOS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DE LGI/FT Y/O DP.
  • ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, CAPACITACIÓN, ASÍ COMO PLANES DE ACCIÓN EN RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE ASFI, UIF Y OTROS ENTES REGULADORES.
  • ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS A LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF).
  • ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN, RELATIVOS A OPERACIONES O TRANSACCIONES DE CLIENTES Y USUARIOS CUANDO LAS MISMAS REVISTAN CARÁCTER INUSUAL O SOSPECHOSO, INCLUYENDO INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE SUS FONDOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
  • ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA A COMITÉ Y POSTERIORMENTE A DIRECTORIO.
  • ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES E INFORMES FINANCIEROS RELACIONADOS.
  • RIESGO CREDITICIO Y OPERATIVO, LAVADO DE DINERO, OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS.
  • IDENTIFICAR, REVISAR, ANALIZAR Y DETERMINAR OPERACIONES INUSUALES CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
  • NORMAS CONTABLES, BANCARIAS Y DE TESORERÍA.
  • LEY NO. 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS.
  • RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS – RNSF.
  • NORMATIVA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF).
  • MANEJO DE PAQUETES DE COMPUTACIÓN MICROSOFT OFFICE.
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  • COMPETENCIAS

  • ORDEN Y CUMPLIMIENTO.
  • ESCRUPULOSIDAD.
  • DESARROLLO DE RELACIONES.
  • DISCERNIMIENTO Y CRITERIO.
  • CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN.
  • ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO.
  • ORIENTACIÓN AL LOGRO.
    • Nivel de antigüedad

      Sin experiencia

    • Tipo de empleo

      Jornada completa

    • Función laboral

      OtroTecnología de la informaciónGestión

    • Sectores

      Servicios y tecnologías de la información SoftwareRecursos humanos

    • Nivel de antigüedad

      Sin experiencia

    • Tipo de empleo

      Jornada completa

    • Función laboral

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    • Sectores

      Servicios y tecnologías de la información SoftwareRecursos humanos


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