ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA – OFICINA NACIONAL – NOVIEMBRE 2021 NUEVO

OBJETIVO DEL CARGO

IDENTIFICAR A CLIENTES Y/O BENEFICIARIOS FINALES, PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS CON MAYOR NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO PARA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DESCRITAS EN LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES EVITANDO DE ESTA MANERA EL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOSOL S.A. A SUS CLIENTES O BENEFICIARIOS FINALES.

PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA

• TÍTULO PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA EN ÁREAS AFINES AL OBJETIVO DEL CARGO.
• TÍTULO PROFESIONAL A NIVEL TÉCNICO SUPERIOR Y TÉCNICO MEDIO EN ÁREAS AFINES AL OBJETIVO DEL CARGO.
• CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PREVIA EN EL DESEMPEÑO DE RESPONSABILIDADES SIMILARES Y/O RELACIONADAS A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
• POSEER CONOCIMIENTO SOBRE NORMATIVA ASFI Y LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS.
• CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
• CONOCIMIENTO DE NORMATIVA UIF.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

• INTELIGENCIA EMOCIONAL
• TOMA DE DECISIONES Y GESTIÓN DE RIESGO
• FLEXIBILIDAD COGNITIVA
• COORDINACIÓN CON OTROS