ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA – OFICINA NACIONAL – NOVIEMBRE 2021 NUEVO

  • Tiempo Completo
  • Cualquier lugar

BANCO SOLIDARIO S.A.

OBJETIVO DEL CARGO

IDENTIFICAR A CLIENTES Y/O BENEFICIARIOS FINALES, PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS CON MAYOR NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO PARA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DESCRITAS EN LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES EVITANDO DE ESTA MANERA EL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOSOL S.A. A SUS CLIENTES O BENEFICIARIOS FINALES.

PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA

  • TÍTULO PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA EN ÁREAS AFINES AL OBJETIVO DEL CARGO.
  • TÍTULO PROFESIONAL A NIVEL TÉCNICO SUPERIOR Y TÉCNICO MEDIO EN ÁREAS AFINES AL OBJETIVO DEL CARGO.
  • CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PREVIA EN EL DESEMPEÑO DE RESPONSABILIDADES SIMILARES Y/O RELACIONADAS A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
  • POSEER CONOCIMIENTO SOBRE NORMATIVA ASFI Y LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS.
  • CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
  • CONOCIMIENTO DE NORMATIVA UIF.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

  • INTELIGENCIA EMOCIONAL
  • TOMA DE DECISIONES Y GESTIÓN DE RIESGO
  • FLEXIBILIDAD COGNITIVA
  • COORDINACIÓN CON OTROS

Fuente: https://bancosol.evaluar.com/

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