ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA – OFICINA NACIONAL – NOVIEMBRE 2021 NUEVO
- Tiempo Completo
- Cualquier lugar
BANCO SOLIDARIO S.A.
OBJETIVO DEL CARGO
IDENTIFICAR A CLIENTES Y/O BENEFICIARIOS FINALES, PRODUCTOS, CANALES Y SERVICIOS CON MAYOR NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO PARA APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES DESCRITAS EN LOS MANUALES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES EVITANDO DE ESTA MANERA EL USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR BANCOSOL S.A. A SUS CLIENTES O BENEFICIARIOS FINALES.
PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA
- TÍTULO PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA EN ÁREAS AFINES AL OBJETIVO DEL CARGO.
- TÍTULO PROFESIONAL A NIVEL TÉCNICO SUPERIOR Y TÉCNICO MEDIO EN ÁREAS AFINES AL OBJETIVO DEL CARGO.
- CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PREVIA EN EL DESEMPEÑO DE RESPONSABILIDADES SIMILARES Y/O RELACIONADAS A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
- POSEER CONOCIMIENTO SOBRE NORMATIVA ASFI Y LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS.
- CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
- CONOCIMIENTO DE NORMATIVA UIF.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
- INTELIGENCIA EMOCIONAL
- TOMA DE DECISIONES Y GESTIÓN DE RIESGO
- FLEXIBILIDAD COGNITIVA
- COORDINACIÓN CON OTROS
Fuente: https://bancosol.evaluar.com/
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