38 RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO – LA PAZ
- Tiempo Completo
- LA PAZ
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO BPD SAM
38 RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
En el Currículum que cargarás a la plataforma procura incluir toda tu formación académica y tu experiencia laboral completa (Debes tener respaldos de todos los datos que incluyas).
FORMACIÓN ACADÉMICA
– LICENCIATURA EN AUDITORIA, CONTADURÍA PÚBLICA, ECONOMÍA O ÁREAS RELACIONADAS.
– CONOCIMIENTOS ACREDITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y REPORTE DE LGI/FT Y/O DP.
– APROBACIÓN DEL EXAMEN PRESENCIAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF).
EXPERIENCIA LABORAL
– EXPERIENCIA GENERAL DE CINCO (5) AÑOS.
– EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE TRES (3) AÑOS, DESEMPEÑANDO CARGOS SIMILARES.
– EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE TRES (3) AÑOS, DESEMPEÑANDO CARGOS SIMILARES.
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS
– CONTAR CON CONOCIMIENTOS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DE LGI/FT Y/O DP.
– ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, CAPACITACIÓN, ASÍ COMO PLANES DE ACCIÓN EN RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE ASFI, UIF Y OTROS ENTES REGULADORES.
– ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS A LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF).
– ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN, RELATIVOS A OPERACIONES O TRANSACCIONES DE CLIENTES Y USUARIOS CUANDO LAS MISMAS REVISTAN CARÁCTER INUSUAL O SOSPECHOSO, INCLUYENDO INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE SUS FONDOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
– ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA A COMITÉ Y POSTERIORMENTE A DIRECTORIO.
– ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES E INFORMES FINANCIEROS RELACIONADOS.
– RIESGO CREDITICIO Y OPERATIVO, LAVADO DE DINERO, OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS.
– IDENTIFICAR, REVISAR, ANALIZAR Y DETERMINAR OPERACIONES INUSUALES CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
– NORMAS CONTABLES, BANCARIAS Y DE TESORERÍA.
– LEY NO. 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS.
– RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS – RNSF.
– NORMATIVA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF).
– MANEJO DE PAQUETES DE COMPUTACIÓN MICROSOFT OFFICE.
– CONTAR CON CONOCIMIENTOS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DE LGI/FT Y/O DP.
– ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, CAPACITACIÓN, ASÍ COMO PLANES DE ACCIÓN EN RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE ASFI, UIF Y OTROS ENTES REGULADORES.
– ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS A LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF).
– ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN, RELATIVOS A OPERACIONES O TRANSACCIONES DE CLIENTES Y USUARIOS CUANDO LAS MISMAS REVISTAN CARÁCTER INUSUAL O SOSPECHOSO, INCLUYENDO INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE SUS FONDOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
– ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA A COMITÉ Y POSTERIORMENTE A DIRECTORIO.
– ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES E INFORMES FINANCIEROS RELACIONADOS.
– RIESGO CREDITICIO Y OPERATIVO, LAVADO DE DINERO, OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS.
– IDENTIFICAR, REVISAR, ANALIZAR Y DETERMINAR OPERACIONES INUSUALES CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD. DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
– NORMAS CONTABLES, BANCARIAS Y DE TESORERÍA.
– LEY NO. 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS.
– RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS – RNSF.
– NORMATIVA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF).
– MANEJO DE PAQUETES DE COMPUTACIÓN MICROSOFT OFFICE.
COMPETENCIAS
– ORDEN Y CUMPLIMIENTO.
– ESCRUPULOSIDAD.
– DESARROLLO DE RELACIONES.
– DISCERNIMIENTO Y CRITERIO.
– CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN.
– ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO.
– ORIENTACIÓN AL LOGRO.
– ORDEN Y CUMPLIMIENTO.
– ESCRUPULOSIDAD.
– DESARROLLO DE RELACIONES.
– DISCERNIMIENTO Y CRITERIO.
– CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN.
– ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO.
– ORIENTACIÓN AL LOGRO.
Fuente: https://bdp.evaluar.com/
